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上海市静安区法院判处非法换汇犯有期徒刑二年六个月并处罚金

摸鱼不慌 2026-07-28 13:01:02

上海市静安区检察院近日以涉嫌非法经营罪对非法兑换外汇的犯罪团伙成员李某提起公诉。法院认定李某在该系列案中起次要作用，并从轻处罚，决定给予缓刑并处以罚金五万欧元。

该非法经营活动针对有境外购房、移民、留学资金需求的高净值人群，宣称可提供免跑银行、即时到账的换汇服务。非法分子利用虚拟货币作为过渡工具，通过跨境对敲模式私自买卖外汇，触犯了国家外汇管理法律红线。

被害人资金转入人民币后，非法分子操作使境外账户秒收外币，全程号称无需材料、手续费透明公道，但实际上这是骗局，涉案总金额超过两亿元。这种行为已构成非法经营罪，扰乱金融秩序。

涉案金额超2亿元，犯罪团伙通过虚拟货币搭桥方式实施换汇，损害公民财产安全。

非法经营罪是指未经国家批准擅自从事境外外汇买卖、扰乱市场秩序的行为。本案例中，李某等人的操作未获合法外汇经营许可，私自进行跨境外汇交易，违反外汇管理条例。

法院考虑到李某认罪认罚、退出违法所得，并非主犯，予以从犯从轻量刑，判处有期徒刑二年六个月，缓刑执行，确保法律公正与震慑作用。此案提醒公众应遵守外汇管理规定，勿轻信“秒到账”承诺。

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